Перших керівників ДФС Вінниччини запідозрили у створенні злочинної організації
21-11-2018, 22:14. Автор новини: trkpk
Генпрокуратура повідомила про підозру у створенні злочинної організації, зловживанні владою і ухиленні від сплати податків начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області і його першому заступнику. Про це повідомив УКРІНФОРМ з посиланням сайт ГПУ.
"За результатами розслідування 20 листопада повідомлено про зміну підозри начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області та повідомлено про підозру першому заступнику начальника ГУ ДФС у Вінницькій області", - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомлено про підозру у створенні злочинної організації, зловживанні владою і ухиленні від сплати податків директору низки підконтрольних комерційних структур. Посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 40 млн грн.
Аналогічну підозру повідомили ще одному з організаторів злочинної організації, якого 17 серпня поточного року було оголошено у міжнародний розшук.
У ході слідства встановлено, що приблизно у 2014 році невстановленою на даний час особою у м. Вінниці було створено злочинну організацію з її відокремленими структурними підрозділами, до складу однієї з яких увійшли начальник ГУ ДФС у Вінницькій області, його перший заступник, а також наближені до нього суб’єкти господарської діяльності та інші невстановлені поки особи.
Метою діяльності засновників та керівників злочинної організації було одержання неправомірної вигоди від комерційних структур, які здійснюють експортно-імпортні операції.
Так, упродовж 2015 – 2017 років внаслідок систематичного сприяння службовими особами ГУ ДФС у Вінницькій області та ДФС України з корисливих мотивів низці підконтрольних комерційних структур, які ухилилися від сплати податків, шляхом вчинення незаконних операцій з придбання сільськогосподарської продукції (горіхи, бобові культури), яку в подальшому експортували підконтрольним нерезидентам за заниженою вартістю.
Відповідно до висновку комісійної судово-економічної експертизи документально підтверджується матеріальна шкода (збитки) державі в результаті несплати податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, пені за порушення строків розрахунків в іноземній валюті 4 СПД у сумі понад 305 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області та його першому заступнику.
Досудове розслідування триває.
Повернутись назад