Справу ладижинських ювелірів ГПУ передала прокуратурі області
8-05-2013, 13:18. Автор новини: lada_info
Славнозвісний щоденник з цифрами і підписами, який оперативники СБУ вилучили у кабінеті заступника голови обласної ДПС, ніде не загубився і буде досліджуватись.
Розслідувати гучне кримінальне провадження щодо несплати податків ладижинськими підприємцями-ювелірами буде прокуратура Вінницької області. Провадження, розпочате за матеріалами СБУ, спершу було витребувано Генпрокуратурою. Майже через два місяці ГПУ слідство доручила вінницьким колегам. В облпрокуратурі цю справу називають не тільки резонансною, а й актуальною, пише "Місто".
- Справді, це кримінальне провадження перебуває у прокуратурі Вінницької області. Воно внесене до єдиного реєстру досудового розслідування - за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 212 ККУ, - проінформував заступник прокурора Вінницької області Ігор Максименко. - Думаю, юристам відомою, що це підслідність податкової міліції. Але враховуючи актуальність, резонансність цього кримінального провадження, а також можливість (я повторюю, можливість) причетності до скоєння цього злочину високопосадовців, ухвалено рішення доручити розслідування цього кримінального провадження прокуратурі області. На цей час провадження - у слідчого в особливо важливих справах. Створена група, куди входять найбільш досвідчені слідчі, які є в прокуратурі області.
У чому резонанс?
Нагадаємо, що за повідомленням прес-групи обласного управління СБУ, у Ладижині групою підприємців-ювелірів поряд із золотими виробами власного виробництва, клеймувались прикраси із золота турецького походження, завезені в Україну контрабандним шляхом. "У період з 2007 по 2012 роки у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю, поряд з незначною частиною власноруч виготовлених виробів із золота, було проклеймовано більше однієї тонни золотих прикрас турецького виробництва, - зазначалось у повідомленні прес-групи обласного управління Служби безпеки України. - Щоб приховати незаконну сторону своєї діяльності, підприємці регулярно вносили недостовірні дані в облікові документи щодо фінансово-господарської діяльності. Продукція із нанесеним іменником виробника реалізовувалась оптовим покупцям, а також через мережу ювелірних магазинів відомої в Україні марки у Вінниці, Івано-Франківську, Одесі, Умані, Львові та інших містах України. Згідно з висновками державного податкового ревізора, підприємці систематично занижували сукупний чистий дохід, отриманий у вигляді торгової виручки, що призвело до несплати податків у державний бюджет на загальну суму майже 7 мільйонів гривень".
Насправді, провадження по ухиленню від сплати податків, нехай і в особливо великих розмірах, результат роботи для правоохоронців, звісно, бажаний, але такі справи аж ніяк не одиничні і не унікальні. І скоріш за все, ця справа так і залишилась в числі багатьох інших, якби не окремі деталі. У ювелірній історії "засвітився" заступник голови обласної податкової служби Геннадій Мазур. Його дружина є власником "Подільської ювелірної компанії". І саме ця компанія надає в оренду обладнання фірмі, котрій спецслужба і вказала на 7 млн. грн. недоплачених податків. Обидва ці підприємства зареєстровані у Ладижині за однією адресою. При обшуку у кабінеті Геннадія Мазура оперативники СБУ знайшли щоденник. Наскільки ця знахідка важлива для слідства і якого повороту може надати самому розслідуванню, можна судити із повідомлення СБУ: "Серед документів, виявлених у службовому кабінеті - щоденник із докладними щомісячними звітами про проведення господарських операцій із дорогоцінними металами з особистим підписом під кожним, а також фінансові розрахунки за кілька років. Згідно із виявленою інформацією, податківець особисто контролював процес та координував дії підприємців, спрямовані на ухилення від сплати податків".
Справа давня і, як кажуть у прокуратурі, не проста
Насправді, ладижинськими ювелірами компетентні органи зацікавились ще кілька років тому. Привід - майже як у детективі. На Вінниччину приїхали люди начебто "вибивати" борг з однієї ювелірної фірми. Тоді і блиснуло турецьке золото і замаячив заморський слід. Перевіривши деяку інформацію, у правоохоронців виник ряд питань: зокрема, відповідність даних фактичного і задекларованого обороту, а також звітів, котрі надсилались у мінфін і податкову. Певну інформацію отримала і прокуратура. Однак, як уточнює заступник прокурора, тоді це були лише матеріали перевірки, котрі СБУ направило в прокуратуру області.
- Кримінальна справа ніколи не порушувалась. Були лише матеріали перевірки, - каже Ігор Максименко. - І вже за новим Кримінальним процесуальним кодексом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове розслідування.
Що змінилось відтоді і чи більше доказів зібрали правоохоронці, заступник прокурора області не коментує. Зазначає - це таємниця досудового слідства.
- Це не проста справа, - пояснює Ігор Максименко. - І по новому кримінальному процесуальному законодавству, усі ці матеріали для суду - вже не основне, а основне - це ті слідчі дії, які будуть проведені зараз: допити, експертизи, дослідження та інше. Тобто, те, що заплановано відповідно до плану розслідування.
Досліджуватиметься, обіцяє заступник прокурора, і славнозвісний щоденник. Він разом з усіма іншими матеріалами кримінального провадження - з описом - надійшов у вінницьку прокуратуру.
Що далі?
Щодо підозрюваних, то їх офіційно у цій справі поки немає. Як зазначає Ігор Максименко, підозра нікому не оголошувалась і говорити про те, хто конкретно скоїв злочин - поки передчасно.
Чим закінчиться ця ювелірна справа, яка так гучно почалась? Можливі варіанти. По-перше, стаття 212 Кримінального кодексу, за якою і розпочато кримінальне провадження, перспективи з гратами і колючим дротом більше не відкриває. У найгіршому випадку підприємці, якщо їх вина буде доведена, можуть сплатити штраф. Штраф, щоправда, може в два, а то й в чотири рази перевищити ті 7 млн. грн., несплату яких закидають ювелірам. Якщо ж кошти, які фігурують у справі як недоплачені податки, будуть перераховані до бюджету - на тому може все і скінчитись. Щоправда, цей добровільний розрахунок має відбутись ще до оголошення підозри. А "на особистості", як бачимо, провадження переводити не поспішають.
Щодо Геннадія Мазура, то він майже одразу пішов на лікарняний. Усю цю історію він називає надуманою і замовною. Однак, не чекаючи виходу свого заступника на роботу, керівник обласної Податкової служби Ірина Зленко уже подала прохання на ім'я голови ДПС України про відсторонення його від роботи, про що розповіла в інтерв'ю газеті РЕАЛ. Щодо бізнесу дружини, то займатись ним дружині Геннадія Мазура чи дружині будь-якого іншого посадовця закон не забороняє. Інша справа, якщо посадовець опікувався б цим сімейним бізнесом, то це могло б стати приводом для відкриття ще одного кримінального провадження - за зловживання службовим становищем чи перевищення влади або службових повноважень. Однак це буде вирішувати слідчий. І, здається, не останнім аргументом у цьому рішенні може стати той самий щоденник, який знайшовся при обшуку у кабінеті заступника голови обласної податкової.
Повернутись назад