Справу ладижинських ювелірів ГПУ передала прокуратурі області

Розслідувати гучне кримінальне провадження щодо несплати податків ладижинськими підприємцями-ювелірами буде прокуратура Вінницької області. Провадження, розпочате за матеріалами СБУ, спершу було витребувано Генпрокуратурою. Майже через два місяці ГПУ слідство доручила вінницьким колегам. В облпрокуратурі цю справу називають не тільки резонансною, а й актуальною, пише "Місто".

- Справді, це кримінальне провадження перебуває у прокуратурі Вінницької області. Воно внесене до єдиного реєстру досудового розслідування - за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 212 ККУ, - проінформував заступник прокурора Вінницької області Ігор Максименко. - Думаю, юристам відомою, що це підслідність податкової міліції. Але враховуючи актуальність, резонансність цього кримінального провадження, а також можливість (я повторюю, можливість) причетності до скоєння цього злочину високопосадовців, ухвалено рішення доручити розслідування цього кримінального провадження прокуратурі області. На цей час провадження - у слідчого в особливо важливих справах. Створена група, куди входять найбільш досвідчені слідчі, які є в прокуратурі області.

Нагадаємо, що за повідомленням прес-групи обласного управління СБУ, у Ладижині групою підприємців-ювелірів поряд із золотими виробами власного виробництва, клеймувались прикраси із золота турецького походження, завезені в Україну контрабандним шляхом. "У період з 2007 по 2012 роки у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю, поряд з незначною частиною власноруч виготовлених виробів із золота, було проклеймовано більше однієї тонни золотих прикрас турецького виробництва, - зазначалось у повідомленні прес-групи обласного управління Служби безпеки України. - Щоб приховати незаконну сторону своєї діяльності, підприємці регулярно вносили недостовірні дані в облікові документи щодо фінансово-господарської діяльності. Продукція із нанесеним іменником виробника реалізовувалась оптовим покупцям, а також через мережу ювелірних магазинів відомої в Україні марки у Вінниці, Івано-Франківську, Одесі, Умані, Львові та інших містах України. Згідно з висновками державного податкового ревізора, підприємці систематично занижували сукупний чистий дохід, отриманий у вигляді торгової виручки, що призвело до несплати податків у державний бюджет на загальну суму майже 7 мільйонів гривень".

Насправді, провадження по ухиленню від сплати податків, нехай і в особливо великих розмірах, результат роботи для правоохоронців, звісно, бажаний, але такі справи аж ніяк не одиничні і не унікальні. І скоріш за все, ця справа так і залишилась в числі багатьох інших, якби не окремі деталі. У ювелірній історії "засвітився" заступник голови обласної податкової служби Геннадій Мазур. Його дружина є власником "Подільської ювелірної компанії". І саме ця компанія надає в оренду обладнання фірмі, котрій спецслужба і вказала на 7 млн. грн. недоплачених податків. Обидва ці підприємства зареєстровані у Ладижині за однією адресою. При обшуку у кабінеті Геннадія Мазура оперативники СБУ знайшли щоденник. Наскільки ця знахідка важлива для слідства і якого повороту може надати самому розслідуванню, можна судити із повідомлення СБУ: "Серед документів, виявлених у службовому кабінеті - щоденник із докладними щомісячними звітами про проведення господарських операцій із дорогоцінними металами з особистим підписом під кожним, а також фінансові розрахунки за кілька років. Згідно із виявленою інформацією, податківець особисто контролював процес та координував дії підприємців, спрямовані на ухилення від сплати податків".

Насправді, ладижинськими ювелірами компетентні органи зацікавились ще кілька років тому. Привід - майже як у детективі. На Вінниччину приїхали люди начебто "вибивати" борг з однієї ювелірної фірми. Тоді і блиснуло турецьке золото і замаячив заморський слід. Перевіривши деяку інформацію, у правоохоронців виник ряд питань: зокрема, відповідність даних фактичного і задекларованого обороту, а також звітів, котрі надсилались у мінфін і податкову. Певну інформацію отримала і прокуратура. Однак, як уточнює заступник прокурора, тоді це були лише матеріали перевірки, котрі СБУ направило в прокуратуру області.

- Кримінальна справа ніколи не порушувалась. Були лише матеріали перевірки, - каже Ігор Максименко. - І вже за новим Кримінальним процесуальним кодексом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове розслідування.

Що змінилось відтоді і чи більше доказів зібрали правоохоронці, заступник прокурора області не коментує. Зазначає - це таємниця досудового слідства.

- Це не проста справа, - пояснює Ігор Максименко. - І по новому кримінальному процесуальному законодавству, усі ці матеріали для суду - вже не основне, а основне - це ті слідчі дії, які будуть проведені зараз: допити, експертизи, дослідження та інше. Тобто, те, що заплановано відповідно до плану розслідування.

Досліджуватиметься, обіцяє заступник прокурора, і славнозвісний щоденник. Він разом з усіма іншими матеріалами кримінального провадження - з описом - надійшов у вінницьку прокуратуру.

Щодо підозрюваних, то їх офіційно у цій справі поки немає. Як зазначає Ігор Максименко, підозра нікому не оголошувалась і говорити про те, хто конкретно скоїв злочин - поки передчасно.

Чим закінчиться ця ювелірна справа, яка так гучно почалась? Можливі варіанти. По-перше, стаття 212 Кримінального кодексу, за якою і розпочато кримінальне провадження, перспективи з гратами і колючим дротом більше не відкриває. У найгіршому випадку підприємці, якщо їх вина буде доведена, можуть сплатити штраф. Штраф, щоправда, може в два, а то й в чотири рази перевищити ті 7 млн. грн., несплату яких закидають ювелірам. Якщо ж кошти, які фігурують у справі як недоплачені податки, будуть перераховані до бюджету - на тому може все і скінчитись. Щоправда, цей добровільний розрахунок має відбутись ще до оголошення підозри. А "на особистості", як бачимо, провадження переводити не поспішають.

Щодо Геннадія Мазура, то він майже одразу пішов на лікарняний. Усю цю історію він називає надуманою і замовною. Однак, не чекаючи виходу свого заступника на роботу, керівник обласної Податкової служби Ірина Зленко уже подала прохання на ім'я голови ДПС України про відсторонення його від роботи, про що розповіла в інтерв'ю газеті РЕАЛ. Щодо бізнесу дружини, то займатись ним дружині Геннадія Мазура чи дружині будь-якого іншого посадовця закон не забороняє. Інша справа, якщо посадовець опікувався б цим сімейним бізнесом, то це могло б стати приводом для відкриття ще одного кримінального провадження - за зловживання службовим становищем чи перевищення влади або службових повноважень. Однак це буде вирішувати слідчий. І, здається, не останнім аргументом у цьому рішенні може стати той самий щоденник, який знайшовся при обшуку у кабінеті заступника голови обласної податкової.