dle бесплатно

Швейцарські прокурори взялись за "гроші Мартиненка"


Штаб-квартира Федеральної прокуратури Швейцарії в Берні
Федеральна прокуратура Швейцарії (Schweіzerіsche Bundesanwaltschaft- ВА ) пред'явила колишньому народному депутатові України Миколі Мартиненку і другому, неназваному, громадянинові України звинувачення у зв'язку з підозрами у відмиванні грошей у розмірі близько 2,8 млн. євро або 3 млн. швейцарських франків. У п'ятницю 20 грудня 2019 року в BA заявили, що у Федеральний кримінальний суд Швейцарії в місті Беллінцона був переданий відповідний обвинувальний висновок.

Дані особи "звинувачуються в організації, у складі злочинної групи, процесу відмивання /легалізації злочинних активів через фінансову систему Швейцарії на суму в 2,8 млн євро", - говориться в повідомленні прокуратури. В обвинувальному висновку також стверджується, що обвинувачувані унеможливили  вилучення в них "даних активів, отриманих імовірно злочинним шляхом". 

Зробили вони це шляхом використання цих коштів, що перебувають на рахунках у швейцарських банках, для оплати покупок і для здійснення інвестицій у Швейцарії та за її межами. Іншими словами, вони просто швидко розтратили всі зазначені гроші, щоб вони не дісталися правоохоронцям. Підозрюють, що М. Мартиненко організував відкриття банківських рахунків у Швейцарії спеціально із цією метою. Другий неназваний обвинувачуваний організував з такими ж цілями офшорну компанію в Панамі. Про це повідомляє швейцарське видання swissinfo.ch

Чудова співпраця.
"Активи, про які йде мова, імовірно, виникли в результаті злочинних дій, зроблених в Україні й Чеській Республіці. Ці передбачувані злочини в цей час розслідуються українською і чеською владою", - уточнює Федеральна прокуратура Швейцарії.

Передбачається, зокрема , що частина цих активів виникла в результаті незаконних комісійних виплат, "здійснених у порушення чинного законодавства компанією Skoda Js, чеським постачальником комплектуючих для атомних електростанцій". 

Вважається, що компанія Skoda JS перерахувала комісійні винагороди на банківські рахунки, раніше відкриті у Швейцарії офшорною компанією Миколи Мартиненко, в обмін на укладання контрактів на постачання цих компонентів для Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", тобто  для державного оператора атомних електростанцій в Україні, - говориться в повідомленні прокуратури.

У прокуратурі Швейцарії також додали, що пред'явлення даного обвинувачення було б неможливим "без прекрасно організованого співробітництва швейцарської сторони з органами прокурати України й Чехії". Справа буде розглядатися у Федеральному кримінальному суді Швейцарії в Беллінцоне. Дата початку слухань поки не визначена. У прокуратурі Швейцарії нагадали, що "до рішення суду у відношенні всіх зазначених осіб діє принцип презумпції невинності".
                                                           




Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter