Офіційна сторінка ПП "Медіа Дністер"
Нерухомість на березі моря у місті Варна (Болгарія)
Офіс Генпрокурора оголосив нові підозри організаторам "піраміди" В2В Майже 25,7 млн грн збитків державі – організаторам фінансової піраміди повідомлено про нову підозру. Про це повідомив Офіс Генпрокурора. Як ідеться в повідомленні, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора задокументовано нові факти шахрайства з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою осіб, які контролювали діяльність фінансової піраміди.
За даними слідства, організатори схеми пропонували громадянам інвестувати свої кошти в піраміду під високі відсотки – від 260 до 416%. Після внесення коштів громадяни отримували підтверджуючий «сертифікат», який не надавав фінансової гарантії. Фіскальний чек при цьому не видавався. Окрім того, в магазинах можна було придбати ювелірні вироби, за покупку яких обіцяли поступово повернути суму більшу їхньої повної вартості. Проте вартість коштовностей значно перевищувала ринкову ціну.
Сума збитків, завданих державі в результаті протиправної діяльності, складає майже 25,7 млн грн.
Правоохоронцями на території м. Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей проведено 26 обшуків за місцем проживання осіб, які контролюють діяльність фінансової піраміди, а також за місцем розташування магазинів, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень.   |
|
|