dle бесплатно

Лондон не хоче мати репутацію "пральні" накрадених грошей


Про справу студента з Молдови повідомляє ВВС. Як ідеться в повідомленні, студент-Мільйонер з Молдови став новим героєм кампанії, що набирає оберти, за очищення Лондона від репутації пральні для "брудних грошей" із усього світу. Син засудженого екс-прем'єра Влада Філата привернув увагу правоохоронних органів, коли винайняв пентхаус за півмільйона доларів, купив "Бентлі" у магазині й поклав на рахунок майже 100 тис. фунтів готівкою.

На цьому тижні він втратив  майже 500 тис. фунтів за рішенням суду лондонського Сіті.

Це все, що було на його рахунках у британському банку в травні минулого року, коли правоохоронні органі Британії вирішили скористатися новим законом, заморозити гроші й зажадати від 22- літнього Влада Луки Філата довести, що вони не були нажиті злочинним шляхом.

Цей закон набув чинності два роки тому. Його першою жертвою стала дружина держбанкіра із Азербайджану, який, як і Філат-старший, засуджений на батьківщині за розкрадання. В обох випадках влада задіяла новий інструмент - право домагатися в суді конфіскації багатства сумнівного походження, якщо власники не доведуть, що воно нажите сумлінно.

На перший погляд усе це схоже на свавілля і ігнорування презумпції невинності, однак диявол криється в деталях нових законів, покликаних ускладнити життя  "понаїхавшим" корупціонерам і злочинцям.

Лондон не хоче мати репутацію "пральні" накрадених грошей Влад Лука Філат приїхав навчатись до Лондона у липні 2016 року, відразу після того, як його батько одержав у Молдові 9 років в'язниці за зловживання владою.

Філат-старший називав справу "політичною екзекуцією" і заперечував причетність до розкрадання $1 млрд із молдавських банків. Зникнення гігантської для небагатої Молдови суми призвела до масових протестів у країні і зміні кількох урядів.

Філат-молодший влаштувався у фешенебельному районі Лондона, зняв пентхаус, вніс за нього передоплату в півмільйона доларів, купив машину за 200 тисяч, вів екстравагантне життя й купався в розкоші. Так описує його Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA), яке й пішло до суду із проханням заморозити рахунку студента.

За новим законом для цього необхідно довести судді, що гроші - сумнівного й, найімовірніше , злочинного походження. Це зробити було нескладно. По-перше, у Филата-молодшого не виявилося ніякого доходу у Великобританії. По-друге, кошти на його рахунки вносилися або готівкою, або переказами від компаній з Каймановых островів та із Туреччини. По-третє, його батько відбуває покарання за причетність до розкрадань.

Суддя погодився заморозити рахунку в травні 2018 року. За законом замороження триває до двох років. У цей час правоохоронні органі пропонують власникові коштів довести їх сумлінне походження. Якщо власник не зможе, або не захоче цього зробити це, повторне звернення до суду закінчиться конфіскацією.

Саме так завершились слухання в районному суді магістратів лондонського Сіті, повідомила NCA і процитувала рішення судді Майкла Сноу, що відписав скарбниці 466 тис. фунтів (більш 600 тис. доларів) заморожених грошей на рахунках Філата-молодшого: "З погляду  балансу ймовірностей я погодився з тим, що джерелом коштів була злочинна діяльність його батька в Молдові".





Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter