dle бесплатно

Золота справа. Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо ладижинських податківців


Прокуратура Вінницької області відкрила кримінальне провадження щодо посадовців Ладижинського відділення колишньої Тростянецької об’єднаної державної податкової інспекції – за ознаками службового підроблення.

Про це повідомили у прокуратурі Вінницької області, пише "Моя Вінниця" з посиланням на Укрінформ.

Провадження розпочато в рамках розслідування справи щодо несплати біля 7 мільйонів гривень податків, де фігурує особистий щоденник із щомісячними фінансовими звітами екс-заступника голови ДПС у Вінницькій області Геннадія Мазура.

«Підприємець з міста Ладижина, приховуючи дохід, незаконно отримував на картковий рахунок фізособи торгову виручку від реалізації ювелірних виробів. Гроші він знімав готівкою, відтак занизив податок на 6 млн грн. (Йдеться про діяльність в період з 2007 по 2012 роки – Авт.). Але наразі не можливо встановити реальні обсяги його діяльності. Бо свого часу податківці Ладижинського відділення Тростянецької об’єднаної державної податкової інспекції, зняли його з податкового обліку. Відтак, щодо посадовців Ладижинського відділення колишньої Тростянецької об’єднаної державної податкової інспекції відкрито кримінальне провадження за ознаками службового підроблення (ст. 366 КК України)», - розповіли у прокуратурі.

Щоб зібрати необхідні докази, слідчі прокуратури вирішили оскаржити у судовому порядку дії, пов’язанні із зняттям підприємця з податкового обліку. Вони також ініціюватимуть проведення документальної податкової перевірки його фінансових операцій. 

«Перевірка встановить факт порушення податкового законодавства, винних осіб в ухиленні від сплати обов'язкових платежів та розмір матеріальної шкоди інтересам держави», - впевнені у прокуратурі.

У межах досудового розслідування у справі ухилення від податків також проводяться судові експертизи вилученої комп’ютерної техніки та інших документів, зокрема, щоденника екс-високопосадовця обласної податкової Геннадія Мазура, який нині є офіційним помічником нардепа Миколи Джиги, де містяться відомості про обсяги виручки від реалізації ювелірки. Рішення про те, чи буде оголошено йому підозру у вчиненні кримінального злочини чи ні, буде прийнято по завершенні експертиз та перевірок, - зауважили у прокуратурі.

Нагажаємо, на початку березня прес-група УСБУ у Вінницькій області повідомила про викриття міжрегіональної «тіньової» схеми реалізації на території України ювелірних виробів з наступною легалізацією доходів та ухиленням від сплати податків. Під підозру потрапила ладижинська ювілірна фірма "Шарм". У «кришуванні» схеми працівники спецслужби підозрюють заступника голови ДПС у Вінницькій області Геннадія Мазура.

Під час обшуку у його службовому кабінеті, серед виявлених документів, було знайдено щоденник із докладними щомісячними звітами про проведення господарських операцій із дорогоцінними металами з особистим підписом під кожним, а також фінансові розрахунки за кілька років. Згідно із виявленою інформацією, податківець особисто контролював процес та координував дії підприємців, спрямовані на ухилення від сплати податків.




Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter